涉案金额上千万！

■记者 蒋超 通讯员 陈佩佩

比特币、火币、虚拟货币，这些词估计很多人都知道，但具体是怎么回事，多数人只是听说。但即便不了解，仍有不少人因为所谓的巨额利润对炒“虚拟货币”情有独钟。

近日，萧山区检察院受理了多起“虚拟货币”诈骗案，从初步查证情况来看，被骗人数已近百人，涉案金额已多达上千万。

投资虚拟货币损失58万

投资者：“除了我以外群里几乎全是托”

2019年11月，慈溪一派出所接赵先生报案称，自己在手机APP里的钱取不出来了，金额近58万。

原来，先前赵先生收到微信好友发来的一条投资虚拟货币的课程推荐信息。点击之后，他加入了一个微信交流群，群里有20多个人，既有所谓的投资“老师”，也有其他的投资者。每天不定时授课教学，谈论的都是股票和虚拟货币的走势。

赵先生询问得知，他们投资的是一款虚拟货币，需要通过登录特定的APP来投资。于是，他先下载了某比特币交易平台的手机软件，并在该平台花3万元一次性购买了4189.94个火币，随后再将火币投入到另一个平台，购买指定的虚拟货币。

仅仅三天，赵先生投资的这款虚拟币的价格增长了数倍，加上群里有很多人都在晒“收益”，他也不知不觉越投越多。仅13天时间，他就在该平台上先后投入了人民币58万元。

然而，当他因为“无法提现”询问“老师”后，原本热闹的微信交流群突然解散了。事后赵先生发现，原来交流群里只有寥寥几人是真正的投资者，其他大部分都是“托”，让他追悔莫及。

包吃包住包飞机票

被告人：“男友和我说是去国外打工的”

随着调查的深入，案件事实逐渐浮出水面，诈骗赵先生的是一个以境外某处为据点的诈骗犯罪团伙，作案的模式就是以“名师讲课”设圈获取被害人信任，再以虚假高收益引诱被害人上当，将购买的虚拟货币投入该团伙建立的虚假平台中。

谈起最初加入该诈骗团伙的经历，28岁的小孙说，她从来没想过一趟出国之旅竟会给自己带来牢狱之灾。

小孙原本在湖南经营一家花店。2019年下半年，在男友的怂恿下，小孙踏上了飞往吉隆坡的航班，并在对方的安排下，入住了公司宿舍。“当时说包吃包住，工资每月6000元，还有老师会培训技能。”

然而真正进入公司后，小孙才发现这份工作和预想的不一样。慢慢地，小孙开始知道这是个诈骗团伙——就是别人口中的“杀猪盘”。一旦投资者进入预先建立的微信交流群后，组员会按事先分工，有负责发直播课程链接的，有负责冒充股民讨论行情的，她自己就是其中之一。而男友小周则负责冒充“老师”，给群里的人讲授投资的要领，并推荐投资虚拟货币。一般一个交流群里只有5个人左右是真正的投资者，其他都是他们组内的成员。

等到真正的投资者心动上钩之后，他们就会让客户把投资的虚拟货币充值到特定平台，也就是他们公司自己制作的网站里。投资者在自己“账户”上看到的虚拟货币数额，也只是该团伙通过后台数据库随意更改的，相应的钱一旦充值进去就进了诈骗团伙的腰包，客户自己是提不出来的。

短短1个月时间里，小孙和组员以上述方式实施诈骗，骗取金额高达460余万元，小孙本人从中获利10万。而小孙称，公司里像他们这样的小组，仅她知道的还有6个。

近日，该团伙已有5人被萧山区检察院依法以诈骗罪提起公诉，除被告人孙某所在小组涉案460余万元外，另一小组涉案金额多达620余万元。目前，案件正在法院审理中。

杀猪盘屡禁不止

检察官：“炒虚拟货币不可取”

据承办该案的检察官任启栋介绍，这类案件是近年来常见的，假借投资为名行诈骗之实，不仅炒虚拟货币、外汇、恒生指数、黄金、白银、石油等等，还有近期借助区块链概念炒币、炒投资，诈骗套路实际都是一样的。

值得注意的是，本案是借投资“虚拟货币”之名实施的诈骗，那单纯投资“虚拟货币”本身有无问题？对于该点，检察官强调，通过境外交易所炒虚拟货币的行为是不受法律保护的。实际案件中，有不少被害人就是知道这种行为不“光明”，所以即便被骗也不敢报警，这也是该团伙借由“虚拟货币”实施诈骗的原因之一。

检察官提醒，我国严令禁止虚拟货币交易，国内没有合法的虚拟货币交易平台。任何人在国内发行、销售、交易虚拟货币以及通过各种渠道引诱投资者投资虚拟货币，都属于违法行为。从目前情况来看，资金一旦投入虚拟货币交易平台，投资者往往很难提现或通过其他方式追回。因此广大群众在面对该类投资推荐时，一定要提高警惕，避免上当受骗。